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盐城市海昌源贸易有限公司特大诈骗案 (2016)豫01刑初149号刑事判决书

2018年01月26日17:50 中国裁判文书网
   
 

核心提示:河南省郑州市中级人民法院刑事判决书 (2016)豫01刑初149号 公诉机关河南省郑州市人民检察院。 被害单位河南永通铝业有限公司,住所地河

  河南省郑州市中级人民法院刑事判决书

(2016)豫01刑初149号

  公诉机关河南省郑州市人民检察院。

  被害单位河南永通铝业有限公司,住所地河南省巩义市回郭镇工业园区。

  法定代表人李振兴。

  诉讼代理人吴涛,河南梅溪(郑州)律师事务所律师

  被告人张家浪,男,1965年5月6日出生,汉族,高中文化程度,农民,住江苏省盐城市响水县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月1日被巩义市公安局刑事拘留,同年1月2日被该局监视居住,同年1月11日被该局刑事拘留,同年2月5日被逮捕。

  辩护人刘宏潮,河南明天律师事务所律师

  辩护人祖喜星,河南九诚律师事务所律师

  被告人崔江波,男,1967年11月28日出生,汉族,初中文化程度,农民,住浙江省慈溪市。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月16日被巩义市公安局刑事拘留,同年1月17日被该局监视居住,同年1月24日被该局刑事拘留,同年2月5日被逮捕。

  辩护人蒋宪凯,河南宇法律师事务所律师

  被告人曹英,男,1982年4月5日出生,汉族,中专文化程度,无业,住江苏省常州市新北区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月7日被巩义市公安局刑事拘留,同日被该局监视居住,同年1月10日被该局刑事拘留,同年2月5日被逮捕。

  辩护人董俊霞,河南建霞律师事务所律师

  辩护人姜淑燕,江苏延新律师事务所律师

  被告人刘伟(化名“陈义”),男,1989年7月11日出生,汉族,大学文化程度,个体工商户,住江苏省盐城市阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪,于2015年12月31日被巩义市公安局刑事拘留,2016年1月1日被该局监视居住,同年1月4日被该局刑事拘留,同年2月5日被逮捕。

  辩护人赵铁桥,江苏一正律师事务所律师

  辩护人王辉,北京安博(上海)律师事务所律师

  被告人金婷,女,1983年3月25日出生,汉族,大专文化程度,无业,住浙江省杭州市拱墅区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月25日被巩义市公安局刑事拘留,同年1月26日被该局监视居住,同年1月28日被该局刑事拘留,同年2月5日被逮捕。

  辩护人宋琼垚、连晓丰,河南金纬律师事务所律师

  被告人曹俊,男,1982年5月27日出生,汉族,中专文化程度,无业,住江苏省常州市新北区。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月7日被巩义市公安局刑事拘留,同日被该局监视居住,同年1月9日被该局刑事拘留,同年2月5日被逮捕。

  辩护人韩长杰、赵锦辉(实习),北京华泰(郑州)律师事务所律师

  被告人刘滔,男,1987年10月29日出生,汉族,初中文化程度,无业,住江苏省盐城市阜宁县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月1日被巩义市公安局刑事拘留,同年1月2日被该局监视居住,同年1月4日被该局刑事拘留,同年2月5日被逮捕。

  辩护人尹恒祥,江苏一正律师事务所律师

  被告人吴尚军,男,1960年5月5日出生,汉族,高中文化程度,农民,住江苏省响水县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月13日被巩义市公安局刑事拘留,同年1月14日被该局监视居住,同年1月21日被该局刑事拘留,同年2月5日被逮捕。

  辩护人颜廷强,江苏顺维律师事务所律师

  被告人潘中华,男,1956年6月4日出生,汉族,初中文化程度,农民,住江苏省响水县。因涉嫌犯诈骗罪,于2016年1月1日被巩义市公安局刑事拘留,同年1月2日被该局监视居住,同年1月12日被该局刑事拘留,同年2月5日被逮捕。

  辩护人曹好景,河南魁达律师事务所律师

  河南省郑州市人民检察院以郑检公一刑诉〔2016〕89号起诉书指控被告人张家浪、崔江波、曹英、刘伟、金婷、曹俊、刘滔、吴尚军、潘中华犯诈骗罪一案,于2016年11月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。郑州市人民检察院指派检察员王明森、李海生出庭支持公诉,被害单位河南永通铝业有限公司法定代表人李振兴及诉讼代理人吴涛,被告人张家浪、崔江波、曹英、刘伟、金婷、曹俊、刘滔、吴尚军、潘中华及辩护人刘宏潮、祖喜星、蒋宪凯、董俊霞、姜淑燕、赵铁桥、王辉、宋琼垚、连晓丰、韩长杰、赵锦辉、尹恒祥、颜廷强,曹好景,证人魏某、马某、刘某1、刘某2、李某1到庭参加诉讼。现已审理终结。

  郑州市人民检察院指控:

  2015年8月至11月期间,被告人崔江波、曹英、刘伟、张家浪、曹俊、刘滔伙同高建刚预谋通过电子承兑汇票贴现的方式,骗取被害人资金。2015年11月10日,被告人张家浪、潘中华、吴尚军伙同田海昌在江苏省盐城市注册设立了盐城市海昌源贸易有限公司,并准备了电脑、网银U盾、网卡等作案工具,为实施犯罪活动做准备。

  河南永通铝业有限公司的工作人员经朋友介绍,与化名“陈义”的被告人刘伟取得联系,称其公司有一笔3000万元的电子承兑汇票急需贴现,刘伟承诺可以帮助办理。为了证明自己有实力办成此事,刘伟通过手机微信将海昌源公司资料、虚假帐户余额等信息发送给了永通公司。

  2015年12月9日15时左右,被告人金婷负责电脑操作,永通公司将3000万元的电子承兑汇票背书给了海昌源公司。因没有找到有实力的下家,当天下午没有贴现成功。

  当天晚上,被害单位担心被骗,提出了质疑,为了打消被害单位疑虑,在被告人曹英的建议下,刘滔找到林森电脑合成了一张“陈义”的身份证和上海到洛阳的火车票一张,由刘伟将此信息发给被害单位,以此拖延时间。后经被告人金婷通过夏寅等人联系贴现方,次日上午11时许,最终联系到济南巨百商贸有限公司,在中介徐某、潘某等人的协助下,将3000万元电子承兑汇票以29074573.33元贴现给了济南巨百商贸有限公司。资金打到海昌源公司帐户后,金婷将上述款项分六笔转入张家浪和曹英提供的洗钱帐户,后将该款项私分。

  针对上述指控,公诉机关当庭出示了被告人张家浪、崔江波、曹英、刘伟等的供述,证人朱某1、许某、曹某1、徐某等的证言,辩认笔录,通讯记录、微信聊天记录截图,海昌源公司登记信息、转帐凭证、扣押物品清单等证据,认为被告人张家浪、崔江波、曹英、刘伟、金婷、曹俊、刘滔、吴尚军、潘中华之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,应以诈骗罪追究其刑事责任,提请本院依法判处。

  被害单位委托的诉讼代理人请求法院从重追究各被告人的刑事责任。

  被告人张家浪辩解称,其受到刑讯逼供;没有参与共同预谋及骗取承兑汇票。其辩护人辩护称,张家浪到案后如实供述自己罪行;系从犯;被害单位存在过错;退回部分赃款。综上,请求法院从轻处罚。

  被告人崔江波对指控事实和罪名不持异议。其辩护人辩护称,崔江波系从犯;到案后如实供述自己罪行,认罪态度好;主动退回部分赃款。综上,请求法院从轻处罚。

  被告人曹英对指控事实和罪名不持异议。其辩护人辩护称,曹英系从犯;因骗取汇票当天未能贴现,曹英要求将汇票退回,有犯罪中止情节;崔江波协助抓获崔江波,有立功表现;主动退回部分赃款;到案后如实供述自己罪行;被害单位有过错。综上,请求法院从轻处罚。

  被告人刘伟对指控事实和罪名不持异议。其辩护人辩护称,刘伟系从犯;到案后如实供述自己罪行;已退回部分赃款。综上,请求法院从轻处罚。

  被告人金婷对指控事实和罪名不持异议。其辩护人辩护称,金婷系从犯;到案后如实供述自己罪行;主动向办案机关提供同案犯夏寅的藏匿地点,有立功表现;其亲属积极退赃。综上,请求法院从轻处罚。

  被告人曹俊对指控事实和罪名不持异议。其辩护人辩护称,曹俊的行为构成掩饰隐瞒犯罪所得罪;系从犯;到案后如实供述自己罪行;有积极退赃情节;综上,请求法院从轻处罚。

  被告人刘滔对指控事实和罪名不持异议。其辩护人辩护称,刘滔系从犯;到案后如实供述自己罪行;被害单位有过错。综上,请求法院从轻处罚。

  被告人吴尚军对指控事实和罪名不持异议。其辩护人辩护称,吴尚军系从犯;到案后如实供述自己罪行。综上,请求法院从轻处罚。

  被告人潘中华对指控事实和罪名不持异议。其辩护人辩护称,潘中华系从犯;其接响水县公安局电话后自觉前往,配合公安机关到案,到案后如实供述自己罪行,有自首情节。综上,请求法院从轻处罚。

  经审理查明:

  2015年8月至11月,被告人张家浪、崔江波、曹英、刘伟、曹俊、刘滔伙同高建刚(另案处理)等人通过单线联系,预谋骗取电子承兑汇票套现,商定由刘伟负责在网上发布办理贴现业务信息,曹英负责联系刘伟、崔江波具体实施骗取电子承兑汇票并贴现、取款,张家浪负责成立公司承接贴现业务,并联系贴现方、洗钱方,崔江波负责联系高建刚、张家浪、曹英、金婷、夏寅(另案处理)等将电子承兑汇票套现。

  2015年11月,被告人张家浪、潘中华、吴尚军伙同田海昌(另案处理)预谋成立“皮包”公司,由田海昌担任公司法定代表人,张家浪上线负责操作骗钱,得手后分取所骗钱款。11月10日,张家浪、潘中华、吴尚军、田海昌在江苏省盐城市注册成立了盐城市海昌源贸易有限公司(以下称海昌源公司)。

  2015年12月9日,被害单位河南永通铝业有限公司(以下简称永通公司)欲将一笔3000万元的电子承兑汇票贴现,该公司工作人员经他人介绍,与化名“陈义”的被告人刘伟取得联系。当日下午,刘伟伙同刘滔、曹英、曹俊在嘉善县一茶馆再次商量后,将从曹英处获取的海昌源公司资料、虚假帐户余额等照片信息通过微信发送给永通公司,当日15时许,永通公司将3000万元电子承兑汇票背书给海昌源公司。获取电子承兑汇票后,张家浪、崔江波、金婷等在宁波一宾馆内操作汇票贴现事宜,金婷具体负责电脑网上操作,因张家浪联系的贴现方缺乏资金,未能贴现成功。为打消永通公司疑虑,拖延时间,刘滔找到林森(另案处理)用电脑合成“陈义”的身份证及上海到洛阳的火车票,由刘伟将此信息发给永通公司工作人员。同时,崔江波、金婷通过夏寅等人联系寻找有实力的贴现方。

  次日上午,崔江波、金婷分别冒充海昌源公司法定代表人及财务人员给永通公司工作人员解释,以拖延时间。11时许,张家浪、崔江波、金婷等在中介徐某、潘某等人协助下,将电子承兑汇票以29074573.33元贴现给济南巨百商贸有限公司,资金转到海昌源公司帐户后,由金婷将款项转至张家浪和曹英提供的洗钱帐户。后张家浪、曹英等将所骗资金私分。

  上述事实,有法庭查证属实的下列证据证明:

  1.张家浪供述,2014年9月,其通过朋友介绍认识高建刚。2015年9月,高建刚提出找皮包公司骗取电子承兑汇票弄钱,称皮包公司的法人很重要,最好找病人当法人,其同意找皮包公司。11月,其回到响水县给潘中华说了,潘中华也同意,其就让他负责找法人,潘中华通过吴尚军找到田海昌来当法人,四人在吴尚军家中商量此事,并告诉田海昌,如果被公安机关抓获,由他自己把事情扛下来,后潘中华办理了海昌源公司的相关证件和手续,其将公司证件和手续交给高建刚核查。12月6日,高建刚让其去宁波,称过几天可能有一单,其就带着海昌源公司的手续去宁波与崔江波、金婷、高建刚汇合。12月9日上午,高建刚问有个3000万的汇票做不做,因田海昌说过要是冒风险就只做5000万以上的汇票,其联系潘中华让他问田海昌意见,潘中华直接说可以做,其就跟高建刚说做。12月9日下午3时许,被害企业将承兑汇票背书到海昌源公司后,崔江波就和其介绍的贴现方吴某1联系,因资金问题当天未能贴现成功。12月10日9时许,其和崔江波、金婷等坐着车在宁波市区转,崔江波、金婷不停地给被骗方及贴现方打电话联系,给被害方的人打电话自称是海昌源公司的法人及财务,演“双簧”来拖延时间,崔江波联系夏寅催贴现方赶紧转款,金婷边打电话边操作电脑,12时许,2907余万元款项转到海昌源公司账户上,金婷将其中900万元转至骗票方的洗钱帐户,将2000万元转至其提供的洗钱账户。经过洗钱,其个人分得284.5万元人民币和332万港币,另其还将装有400万港币的旅行箱放在路边,联系潘中华取走,这其中有潘中华的100万和田海昌的300万。

  2.崔江波供述,2015年10月份,其和曹英商量,由曹英找电子承兑汇票,其找公司背书将汇票资金截留,后其将和曹英准备找公司骗汇票的事告诉了高建刚,高建刚称公司方面由他来找。过了一段时间,高建刚联系张家浪将公司找好,是江苏省盐城海昌源贸易有限公司,张家浪称洗钱方和贴现方均由他来负责,后张家浪将公司资料照片通过高建刚发给其,其将这些东西发给曹英,高建刚称张家浪的公司方要骗得汇票金额的一半,其和高建刚等属骗票方得剩余一半。12月8日,曹英称近几天可能有电子承兑汇票要做,让做好准备,其和金婷、高建刚、张家浪一起住在宁波的宾馆里,张家浪把公司资料和作案用手机电脑都准备好。12月9日下午1时许,曹英跟其联系,称下午有电子承兑汇票,让其准备好,其把金婷做的资金截图用微信给曹英发过去,因被害方输错账号,等到下午4时许,3000万的电子承兑汇票才背书过来,因时间关系,加上张家浪联系的公司资金不足,导致未能贴现,其让曹英想办法拖住被害企业,等到次日再贴现,后其联系夏寅,找到贴现方,条件是贴现方要93万的手续费,夏寅要100万的好处费。次日8时许,曹英将被害企业李总的电话告诉其,其和金婷、王满江、张家浪及张家浪带的一个人从宾馆出来坐着别克商务车,其和金婷开始和被害企业人员联系,其自称公司法人,金婷自称公司会计,称这边正在操作让对方不要着急,然后金婷跟夏寅联系,将3000万的电子承兑汇票进行了贴现,2907余万的资金转到海昌源公司账户后,其跟曹英联系,他在电话中说了两个账户,然后金婷往其中一个账户划了500万,另一个帐户转了400万,往张家浪提供的帐户上转了2000万。经过洗钱,其分到162万港币和20万人民币。

  3.被告人曹英供述,其和刘伟很早就认识,都是做承兑汇票业务的,二人曾商量做电子承兑汇票贴现骗取资金的事,如他有合适的电子承兑汇票信息会联系其,其再和上线崔江波商量操作,刘伟曾介绍过几次,但都没做成。2015年12月9日上午,刘伟给其打电话称有个郑州的3000万元电子承兑汇票,让其想办法操作把骗过来的承兑汇票兑换成钱各自分赃。其联系崔江波,崔江波同意操作,并通过微信给其发了一个公司的承兑汇票背书账号、法人资质情况、账户余额为八千余万元的照片,其将这些照片转发给刘伟,让其给被害方。16时许,刘伟称被害方的电子承兑汇票已背书,让其联系上线操作,其联系崔江波赶紧操作,因时间原因未能贴现成功,崔江波让其和刘伟与被害方联系拖延时间,刘伟找各种借口拖住对方,下午5时许,被害方让刘伟过去,刘伟找一个姓林的人伪造了火车票信息和身份证信息发给被害方。次日上午,其将被害方电话告诉了崔江波,由崔江波负责联系,11时许,崔江波给其联系称承兑汇票已经贴现,让其给他发个账号,其就把事先从许某处获得的两个洗钱帐户提供给崔江波,他把要分的900万元打到洗钱账户上,其弟弟曹俊去取的钱,经过洗钱最后给其580万元,其给刘伟220万,曹俊分了110万,其分了130万,后来崔江波说资金被冻结了一部分,其和弟弟又各自退出10万元给崔江波。

  4.被告人刘伟供述,其和堂哥刘滔从2013年开始做纸质承兑汇票业务,期间认识了曹英、曹俊。2015年七、八月,其和曹英商量用电子承兑汇票贴现后进行资金截留的手法骗钱,曹英要求二千万起做,其负责骗电子承兑汇票,曹英负责贴现。12月8日下午,一河南籍男子朱某1联系其,称有3000万电子承兑汇票急需贴现,问其能不能做,其称可以,但要等到9日早上给他报价,其将此信息告诉曹英。9日早上,朱某1联系其,其将报价发给对方,对方把电子承兑汇票截图发过来让其等消息,其将截图发给曹英,曹英称可以做。当天下午,其约刘滔、曹英、曹俊在嘉善的一个茶馆,期间与被害方保持联系,曹英联系上线将汇票背书信息、资金截图转发过来后由其转发给对方,下午3时许,双方开始网上交易,四点钟背书成功后,对方催其打款,其称大额系统已经关闭,款打不过去,对方公司不放心,要求其过去,刘滔联系了林森,让他伪造火车票和身份证,其将该信息发给对方,还在网上搜一些火车上的照片发给对方,以打消对方疑虑,拖延时间。次日9时许,在曹俊提示下,其继续编造谎言欺骗被害方来拖延时间。事成之后,曹英给其200余万人民币。

  5.被告人金婷供述,2015年8月份,其以前公司老板夏寅介绍其和崔江波认识,让其做电脑操作员,帮他挣钱早日还其钱款,当时夏寅称只是做电子承兑汇票业务“打三方”,让其一切听崔江波的。其从8月份开始慢慢发现崔江波是在运用这个方式进行诈骗,就将此情况告诉夏寅,他回复称崔江波让其干什么,其干好就行。12月9日14时许,其和崔江波、张家浪、高建刚、王满江,还有三个洗钱公司的人在宁波的酒店进行操作,崔江波让其操作海昌源公司网银,称可能有汇票过来,15时许,过来一张3000万的电子承兑汇票,其按崔江波要求将该汇票背书给上海的一家公司,但那家公司没有贴现成功,票又回到海昌源公司账户。崔江波和他的上线又骗取持票方信任,同意第二天再进行贴现。当天晚上崔江波通过夏寅又找了一家贴现公司。次日上午,崔江波、张家浪及洗钱公司人员与其乘坐一辆商务车往宁波比较偏僻的地方开,其用电脑操作完成了票据的背书和转账业务,期间,崔江波让其和被害单位的人进行通话,其用专业知识给被害单位的人解释来拖延时间,中午11时许,贴现成功以后,其按照崔江波要求,分六笔把2900余万钱款汇给了两个私人账户和一个对公账户,操作完成后,崔江波将操作的电脑、手机等都扔了。事成之后,其收到66万人民币和60万港币。

  6.被告人曹俊供述,2015年12月9日上午,刘伟联系其哥曹英,称有3000万元的电子承兑汇票需要协商如何操作。当日中午,其和曹英、刘伟、刘滔在浙江嘉善县一茶馆见面,刘伟称他在手机微信上联系到一个河南的企业,该企业有一张3000万元的电子承兑汇票急于贴现,四人商量用贴现的名义把电子承兑汇票骗过来,曹英联系上线,上线给曹英发来企业的相关信息,曹英将信息再转发给刘伟,由刘伟将信息发给对方企业骗取信任,之后对方企业将电子承兑汇票背书过来,后刘伟找各种借口骗对方企业拖延时间,次日上午11时许,曹英称上线已将这张电子承兑汇票兑换成现金。事成之后,曹英让其去取钱,其从一个30余岁的男人处取了600余万元现金,曹英分了130万,其分了110万,其和哥哥各拿出10万给曹英的上线。

  7.被告人刘滔供述,其和堂弟刘伟原先做纸质承兑汇票业务,从2015年上半年开始,为赚钱快,就开始利用电子承兑汇票贴现来骗钱,其和刘伟负责在网上发布信息把汇票骗过来,由刘伟找曹英联系贴现后收取汇票百分之八的提成。12月8日中午,刘伟称他联系到一单3000万元的电子承兑汇票业务,想要操作把这张票骗过来。12月9日下午,其和刘伟在嘉善县一个叫南方嘉木的茶馆找到曹英、曹俊,一起商量操作骗取电子承兑汇票事宜。曹英给刘伟发过来一个企业的营业执照和资金截图,刘伟转发给对方企业,骗取对方企业信任后,对方把承兑汇票背书给曹英提供的企业。为了拖延对方,争取对方信任,刘伟让其联系林森,为他伪造一张身份证和一张当天到对方的火车票,刘伟将该信息发给对方企业。次日上午,对方企业给刘伟联系催要钱款,刘伟为防止对方怀疑去银行挂失汇票,继续找借口拖延,上午10时许,曹英称电子汇票已经贴现成功。事成之后刘伟分给林森和顾申祥每人10万元,其和刘伟消费了5万元左右,还剩140万,其应该得到百分之四十,但刘伟称他要买车又从其处扣了6万,刘伟先给其分了10万元,其余的钱他先拿着。

  8.被告人吴尚军供述,2015年11月份,其和张家浪、潘中华商量要办公司洗钱,他们让其找一个生重病的人当法人,其表示能找个能跑能躲的人。之后,其看到同村的田海昌回村里,该人整天不在老家,人比较狡猾,其就约田海昌和张家浪、潘中华一起吃饭商量办公司的事情,商量结果是田海昌当公司法人,公司成立之后骗到的钱,有田海昌百分之二十的分红,其分红也在田海昌的份额里。成立公司是潘中华、张家浪、田海昌他们三人去办的,半个月后,公司手续办好了。骗来的3000万元钱到公司账上之后,田海昌天天向其催要他该分得的钱,七八天后的中午,其接到潘中华的电话称钱到了,就开着一辆商务车载着潘中华到响水县军民路最东头,在一辆推土机旁边的地上找到一个银灰色的密码箱,其下车把密码箱取走,箱里有400万港币,潘中华称该400XX有张家浪还他的100万,其称这钱兑换完人民币才300万,其和田海昌分百分之二十应该是600万人民币,现在还差一半,故没给潘中华,其将这400万港币都给田海昌了。

  9.被告人潘中华供述,其和张家浪有经济往来,张家浪欠其100余万元,后张家浪让其帮他成立一个公司,并找一个有重病的人担任法人,称犯重病的人公安机关不适合关押,事成之后还其欠款。其找到吴尚军帮忙,吴尚军推荐田海昌,称田海昌能跑能躲。2015年10月底,其和张家浪、吴尚军、田海昌在吴尚军家里商议成立公司事宜,张家浪承诺他的上线骗到钱后,拿走百分之五十另再多拿百分之十的手续费,剩余的钱他和田海昌六四分,欠其的100余万从他的份额里支出,吴尚军的好处费从田海昌的份额里支出。其负责办理住址证明,并和田海昌一起去办公司手续,注册成立的公司叫海昌源贸易有限公司。其知道张家浪有上线,具体的分工还有出票方、资金方、受票方、兑换方等,包括最后到澳门赌场洗钱都有专门的人负责,不用其操心。2015年12月的一天,张家浪用陌生电话联系让其取钱,称其中100万是还其的钱款,剩余300万是给田海昌的。其联系吴尚军一起开车到响水县军民路的一个推土机旁将密码箱取走,后吴尚军称将400万港币兑换成人民币也就300万,没有其的份,让其找张家浪要。

  10.证人吴某1证明,其和张家浪是一个县的,2015年12月初的一天中午,张家浪联系称,他朋友手里有笔3000万的电子承兑汇票,让其想办法帮忙贴现,其同意,并和自称是张家浪朋友的人联系,对方把电子汇票上的金额、银行等相关信息告知后,其联系苏州的朋友来贴现,张家浪朋友将汇票背书过来后,因其苏州的朋友找的银行授信额度已满,无法贴现,又把汇票退了回去。该证言证明的电子承兑汇票最初未能贴现成功的细节与被告人张家浪、崔江波、金婷等人的相应供述相互印证。

  11.证人许某证明,2015年七、八月,其和曹英在嘉善县一咖啡厅喝茶,曹英称他朋友有一笔钱想要转到澳门提成现金,让其问问。其就该事联系朋友王强,王强称可以提出来现金,但是澳门钱庄需收取百分之十二的好处费。后其去嘉善县请朋友吃饭,约曹英、曹俊过来,其称可以提出来现金,但对方需收取百分之十二的好处费,曹英表示同意,还称让多收百分之八的好处费归他。12月中旬的一天中午,曹英给其打电话让给他报两个银行卡号要转钱,其联系王强将两个银行卡号报给曹英,过了一个小时左右,一张卡里打了500万元,另外一张卡里打了400万元。后曹俊在海宁市一足浴店取走200余万钱款,在海宁市一高速路口取走400余万元钱款。该证言与曹俊的相应供述相印证。

  11.证人周某证明,其是永通铝业公司常务副总,2015年12月9日,永通公司在郑州市广发银行贷了3000万元,银行给公司开的是3000万元的电子承兑汇票,公司财务人员李某2通过广发银行的客户经理卜某介绍认识了一个中介叫朱某1,由他帮忙把电子承兑汇票换成现金,朱某1提供了一家名叫海昌源公司的帮助兑换现金,下午15时许,李某2和海昌源公司进行了交易,将电子承兑汇票背书给对方,但到晚上八点对方也没有给公司打款,对方一自称陈义的人打电话称他们公司有人来洛阳和其公司交接。次日早上,对方人没来,后来对方一自称田海涛的人联系,让公司别慌张,称对方正在银行办转款业务,又等了一个多小时,也没见对方转款,跟对方联系,对方不再接电话,其感觉被骗遂报警。该证言证明的被骗经过与证人李某2、卜某、朱某1及被告人刘伟、崔江波等人的供述相互印证。另有朱某1与“陈义”手机聊天截图在案佐证。

  12.证人曹某1(承兑汇票贴现业务中介)证明,其曾在公司从事财务,离职后仍会经前公司副总黄某介绍做一些业务。2015年12月9日晚,黄某给其打电话称有一笔3000万的电子承兑汇票需要贴现,说是以前公司司机朱某2联系的业务,他把其联系方式告诉了对方,后其和对方一自称是田总及李姓会计联系,进行交流,后其联系吴某2做该笔业务。12月10日上午,经吴某2操作,于11点45分左右将汇票贴现成功,李会计称已收到钱。该证言证明的贴现联系过程与证人黄某、朱某2、吴某2的证言相印证。

  13.证人徐某证明,其是做承兑汇票贴现中介的,在业务来往中认识了吴某2,2015年12月10日,吴某2给其发了一张3000万的电子承兑汇票照片,问能不能贴现,其给朋友潘某说了,潘某称可以贴现,并给其报了价格,其告诉吴某2后,吴某2和他的委托人商量后称可以,之后其把潘某提供的上海贤中公司的背书账号发给吴某2,潘某负责具体操作,过了几十分钟,潘某称钱已贴现出来并且转入海昌源公司账户。

  14.证人潘某证明,其和徐某一起合租房子,2015年12月10日上午,徐某称有人找他做一笔3000万元的电子承兑汇票,他问其能不能买断,其称只能做直贴,徐某和对方联系后同意做直贴,其看过别人发给徐某的电子承兑汇票的票面信息后,将相关情况给深圳市招商银行的一个李经理说了,李经理称可以贴现,其让徐某联系对方把这张电子承兑汇票转到朋友葛常成的上海贤中实业有限公司,该电子承兑汇票转入上海贤中公司后,其用上海贤中公司的网银把这张电子承兑汇票转到另一个朋友尹某的济南巨百商贸有限公司,其又用济南巨百商贸有限公司的网银将这张电子承兑汇票转到深圳市招商银行,由深圳市招商银行的李经理办理贴现,过了不到一个小时,深圳市招商银行就把这张电子承兑汇票贴现款转入济南巨百商贸有限公司账户内,其用该公司网银扣除服务费后把剩余的钱转入海昌源公司账户。该证言证明的涉案电子承兑汇票的贴现过程与证人徐某、尹某的证言相互印证,另有涉案3000万元电子承兑汇票贴现材料、交易信息、海昌源公司对帐单在案佐证。

  15.证人徐海涛、何某、左某、李某3等人的证言,证明涉案帐户的变动情况。另有帐户交易明细、帐户冻结材料在案。

  16.证人周婷婷、任某、羊某、郑某、曹某2、刘某3等人的证言,证明本案被告人分赃后的资金去向及用途。

  17.辨认笔录显示,张家浪经对照片进行混合辨认,指认参与作案的崔江波;崔江波经对照片进行混合辨认,指认参与作案的高建刚、金婷;曹英经对照片进行混合辨认,指认参与作案的崔江波;潘中华经对照片进行混合辨认,指认参与作案的吴尚军。

  18.盐城市海昌源贸易有限公司登记信息显示,该公司成立于2015年11月10日,注册地址在响水县七套中心社区聚兴创业园内,法定代表人为田海昌,所留联系电话136××××0116。

  19.扣押物品、文件清单,证明公安机关在办理案件过程中从被告人及亲友处扣押车辆4辆、手机31部、银行卡、现金等相关物品,公安机关已将其中137万港币和271.5994万元人民币已发还永通公司。

  20.到案经过及情况说明显示,公安机关分别于2016年1月1日在江苏省响水县江苏银行将张家浪抓获,于2016年1月16日在浙江省宁波市镇海区澥浦派出所对面将崔江波抓获,于2016年1月6日在嘉兴市中山东路与越绣路交叉口将曹英抓获,于2015年12月29日在湖州市织里镇布尔曼酒店将刘伟抓获,于2016年1月25日在浙江省杭州市拱墅区小河佳苑北区27幢楼下将金婷抓获,于2016年1月6日在嘉兴市中山东路与越绣路交叉口将曹俊抓获,于2015年12月30日在江苏省阜宁县阜城镇阜阳村将刘滔抓获,于2016年1月13日在江苏省响水县小尖镇四丰居委会四组1号将吴尚军抓获,于2016年1月1日在江苏省响水县公安局协助下,以配合调查名义将潘中华通知到案,后将其抓获。

  21.本案另有济南巨百商贸有限公同营业执照、组织机构代码证、开户许可证、信用信息等材料,通话清单,扣押财产清单汇总表,在逃人员登记信息表,公安机关出具的情况说明,被告人的户籍证明、前科查询表等相关材料在卷证实本案的相关情况。

  本院认为,被告人张家浪、崔江波、曹英、刘伟、金婷、曹俊、刘滔、吴尚军、潘中华以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取被害单位钱款3000万元,其行为均已构成诈骗罪。郑州市人民检察院指控上列被告人犯诈骗罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立,予以支持。在共同诈骗犯罪中,张家浪、崔江波、曹英、刘伟、金婷系主犯,曹俊、刘滔、吴尚军、潘中华在共同犯罪中起次要作用,系从犯。

  关于被告人张家浪及其辩护人所提辩解和辩护意见,经查,张家浪辩称公安机关对其进行刑讯逼供,经本院调查与事实不符,公安机关依法对其进行讯问,未发现有刑讯逼供行为,其在侦查机关及当庭所作有罪供述均与本案的其他证据相互印证,故此辩解理由不能成立;张家浪在共同诈骗犯罪过程中,参与诈骗预谋,负责成立公司,联系贴现方及洗钱方,其行为积极主动,作用突出,显系本案主犯。综上,所提相应辩解和辩护意不予采纳。

  关于被告人崔江波辩护人所提辩护意见,经查,崔江波在共同诈骗犯罪过程中,负责联系各被告人参与预谋、实施诈骗、分赃,诈骗成功后分得赃款,其行为积极主动,作用突出,显系本案主犯,故该辩护意见不予采纳。

  关于被告人曹英辩护人所提辩护意见,经查,曹英在共同诈骗犯罪过程中,联系刘伟骗取电子承兑汇票,联系崔江波将承兑汇票贴现,并联系洗钱分赃,诈骗成功后分得赃款,其积极参与诈骗犯罪,在共同犯罪中显系主犯;犯罪中止是指在犯罪过程中,自动放弃犯罪或者自动有效地防止犯罪结果的发生的行为,而在本案中,曹英积极参与诈骗犯罪,并最终分得赃款,曹英行为不符合犯罪中止的认定条件;曹英到案后如实供述了其伙同崔江波实施诈骗的事实,民警经侦查,通过技术手段,将崔江波抓获,曹英在抓捕崔江波过程中并无其他主动配合抓捕行为,其行为不能认定为有立功表现。综上,相应辩护意见不予采纳。

  关于被告人刘伟辩护人所提辩护意见,经查,刘伟在共同诈骗犯罪过程中,在网上发布贴现业务信息,联系被害单位工作人员骗取电子承兑汇票,拖延被害单位报案时间,诈骗成功后分得赃款,其积极参与诈骗犯罪,在共同犯罪中系主犯,故该辩护意见不予采纳。

  关于被告人金婷辩护人所提辩护意见,经查,金婷在共同诈骗犯罪过程中,负责电子承兑汇票贴现的电脑网络操作,联系承兑汇票贴现,协助拖延报案时间,诈骗成功后分得赃款,其积极参与诈骗犯罪,在共同犯罪中系主犯;金婷到案后如实供述自己了解的同案犯夏寅信息,其行为不能认定为有立功表现。综上,相应辩护意见不予采纳。

  关于被告人曹俊辩护人所提辩护意见,经查,本案的证据足以证明,曹俊协助曹英共同参与诈骗犯罪,并最终分赃,其行为符合诈骗罪的构成要件,故该辩护意见不予采纳。

  关于被告人潘中华的辩护人所提辩护意见,经查,潘中华虽系主动到案,但到案后并未如实供述自己罪行,其行为不构成自首,故该辩护意见不予采纳。

  关于被告人张家浪、曹英、刘滔的辩护人所提被害单位存在过错的辩护意见,经查,被害单位在本案中并无过错,相应辩护意见不予采纳。

  被告人张家浪、崔江波、曹英、刘伟、金婷、曹俊、刘滔、吴尚军、潘中华犯诈骗罪数额特别巨大,依法应在十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产的幅度内判处刑罚。在对各被告人判处刑罚时,本院充分考虑以下量刑情节:曹俊、刘滔、吴尚军、潘中华系从犯,可以减轻处罚;张家浪、崔江波、曹英、刘伟、金婷、曹俊、刘滔、吴尚军能如实供述自己罪行,可以从轻处罚;潘中华主动到案,当庭认罪悔罪,可以酌情从轻处罚;张家浪、崔江波、曹英、刘伟、金婷、曹俊有主动退赃行为,可以酌情从轻处罚。综上,辩护人所提相应辩护意见予以采纳。

  根据各被告人犯罪的事实、性质、情节和对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款,第二十六条第一、四款,第二十七条,第五十七条第一款,第六十七条第三款,第六十四条之规定,判决如下:

  一、被告人张家浪犯诈骗罪,判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;

  二、被告人崔江波犯诈骗罪,判处有期徒刑十四年,并处罚金人民币一百万元;

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日,即自2016年1月11日起至2030年1月4日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳)

  三、被告人曹英犯诈骗罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金人民币八十万元;

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日,即自2016年1月10日起至2029年1月7日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳)

  四、被告人刘伟犯诈骗罪,判处有期徒刑十二年,并处罚金人民六十万元;

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日,即自2016年1月4日起至2027年12月31日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳)

  五、被告人金婷犯诈骗罪,判处有期徒刑十年零六个月,并处罚金人民币五十万元;

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日,即自2016年1月28日起至2026年7月25日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳)

  六、被告人曹俊犯诈骗罪,判处有期徒刑九年,并处罚金人民币四十万元;

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日,即自2016年1月9日起至2025年1月7日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳)

  七、被告人刘滔犯诈骗罪,判处有期徒刑八年,并处罚金人民币三十万元;

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日,即自2016年1月4日起至2024年1月1日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳)

  八、被告人吴尚军犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元;

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日,即自2016年1月21日起至2022年1月15日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳)

  九、被告人潘中华犯诈骗罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元;

  (刑期自判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,指定居所监视居住二日折抵刑期一日,即自2016年1月12日起至2022年1月5日止。罚金于判决生效后三十日内一次缴纳)

  十、扣押在案的作案工具手机31部予以没收,涉案赃款、赃物予以追缴后返还被害单位,不足部分,继续追缴。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向河南省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本三份。

  审判长  钱基伟

  审判员  邵晓斐

  审判员  季士方

  二〇一七年十二月十三日

  书记员  程 鑫

  书记员  王 芃


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