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担保人还款不扣减诈骗数额 (2016)鲁0321刑初149号刑事判决书

2017年08月31日07:48 中国裁判文书网 评论字号:T|T

核心提示:山东省桓台县人民法院 刑事判决书 (2016)鲁0321刑初149号 公诉机关山东省桓台县人民检察院。 被告人徐长虹,无业。因涉嫌犯诈

  山东省桓台县人民法院

  刑事判决书

  (2016)鲁0321刑初149号

  公诉机关山东省桓台县人民检察院。

  被告人徐长虹,无业。因涉嫌犯诈骗罪于2015年7月26日被桓台县公安局刑事拘留,同年8月24被监视居住,2016年3月1日经桓台县人民检察院决定被监视居住,同年3月2日被本院监视居住。

  辩护人刘志远,山东大地人(桓台)律师事务所律师

  桓台县人民检察院以桓检公刑诉(2016)120号起诉书指控被告人徐长虹犯诈骗罪,于2016年3月2日向本院提起公诉,本院于同日立案,依法组成合议庭,适用普通程序,公开开庭审理了本案。桓台县人民检察院指派检察员张晓飞出庭支持公诉,被告人徐长虹及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

  桓台县人民检察院指控,

  1、2009年2月25日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和显星造纸有限公司(以下简称贵和公司)送货、急需资金周转的事实,骗取被害人宋某的信任,诈骗被害人宋某29100元。

  2、2009年9月5日至2010年5月26日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,使用伪造的房屋所有权证作为抵押,骗取被害人宋某的信任,多次诈骗被害人宋某合计408700元。

  3、2009年7月23日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取被害人于某的信任,诈骗被害人于某60000元。

  4、2009年12月24日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取被害人张某甲的信任,诈骗被害人张某甲65000元。

  5、2010年2月11日和5月20日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取被害人陈某的信任,分两次诈骗被害人陈某合计115000元。

  6、2010年6月10日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取荆某乙、荆某丙的信任,诈骗被害人荆某乙、荆某丙200000元。

  7、2010年6月22日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取被害人张某乙的信任,诈骗被害人张某乙91000元。

  8、2010年8月3日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取被害人张某丙的信任,诈骗被害人张某丙44000元。

  所举证据有物证;书证;证人证言;被害人陈述;被告人供述和辩解;鉴定意见等。公诉机关认为,被告人徐长虹的行为构成诈骗罪,诉请本院依照刑法第二百六十六条之规定,予以判处。

  被告人徐长虹对起诉书指控的犯罪事实在开庭审理过程中无异议,庭审中无辩解。

  辩护人的辩护意见是,1、被告人徐长虹给贵和公司供应化工产品,贵和公司拖欠被告人徐长虹的货款,直到2010年2月8日才全部结清。在此之前被告人徐长虹与贵和公司确实存在业务关系,因此,起诉书指控的2009年期间被告人徐长虹的借款没有向被害人虚构事实,应从诈骗数额中扣除;2、2010年2月份之后,被告人徐长虹向陈某、荆某乙、荆某丙、张某乙、张某丙的借款均提供了担保人,被告人徐长虹主观上不具有骗取借款后不还的故意;3、担保人替被告人徐长虹归还的借款数额应从被告人徐长虹的犯罪数额中扣除;4、被告人徐长虹的诈骗数额不应累计计算,不属于刑法上规定的“数额特别巨大”范畴;5、被告人徐长虹系自首,可对其从轻处罚;6、被告人徐长虹家庭困难身患××,主观上并非故意犯罪,可对其从轻处罚。

  经审理查明,自2009年以来,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实以及自己的妹妹经营塑料厂需要资金的事实,诈骗被害人宋某等人共计1014800元。具体犯罪事实如下:

  1、2009年2月25日,被告人徐长虹虚构自己向贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取被害人宋某的信任,诈骗被害人宋某29100元。

  2、2009年9月5日至2010年5月26日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,使用伪造的房屋所有权证作为抵押,骗取被害人宋某的信任,多次诈骗被害人宋某合计408700元。

  3、2009年7月23日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取被害人于某的信任,诈骗被害人于某60000元。

  4、2009年12月24日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取被害人张某甲的信任,诈骗被害人张某甲65000元。

  5、2010年2月11日和5月20日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取被害人陈某的信任,分两次诈骗被害人陈某合计115000元。

  6、2010年6月10日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取荆某乙、荆某丙的信任,诈骗被害人荆某乙、荆某丙200000元。

  7、2010年6月22日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取被害人张某乙的信任,诈骗被害人张某乙91000元。

  8、2010年8月3日,被告人徐长虹虚构自己向桓台县贵和公司送货、急需资金周转的事实,骗取被害人张某丙的信任,诈骗被害人张某丙46000元。

  上述事实,有公诉机关提交并经法庭质证、认证的下列证据予以证实:

  一、物证

  被告人徐长虹伪造的房屋所有权证一本。

  二、书证

  1、受案登记表、发破案经过、抓获经过证实,2010年8月26日,宋某到公安机关报案称:自2009年2月份以来,被告人徐长虹以往桓台县贵和公司送化工原料用钱及为其妹妹偿还贷款为名,多次诈骗其现金共计437800元。桓台县公安局于当日立为刑事案件侦查。2015年7月26日,被告人徐长虹在西安市莲湖区星火路109号福彩投注站被当地公安机关抓获,并对其涉嫌诈骗的犯罪事实供认不讳。

  2、扣押决定书、扣押清单、随案移送赃证款物品清单证实,扣押被告人徐长虹伪造的房屋所有权证一本。

  3、房屋抵押合同复印件、伪造的房产证复印件证实,被告人徐长虹使用伪造的房屋所有权证作为抵押,承诺如果不能归还宋某借款,以此房产抵销借款。

  4、借条、借款单、借据、借款协议、银行个人业务凭条等一宗证实,被告人徐长虹于2009年2月25日借到宋某现金30000元、于2009年9月5日借到宋某现金50000元、于2009年9月23日借到宋某现金30000元、于2009年10月21日借到宋某现金40000元、于2009年11月16日借到宋某现金30000元、于2010年1月6日借到宋某现金50000元、2010年1月17日借到宋某现金40000元、于2010年5月14日借到宋某现金10000元、2010年5月26日分两次借到宋某现金150000元和12000元;2010年6月22日张某乙向徐长虹汇款91000元;徐长虹于2010年2月11日借到陈某现金50000元、于2010年5月20日借到陈某现金65000元;徐长虹于2009年7月23日借到于某现金60000元;徐长虹借张某丙现金50000元;徐长虹于2010年6月10日借到荆某乙、荆某丙现金200000元。

  5、收到条证实,荆某甲分别于2010年10月24日偿还伊磊1万元;于2010年9月27日和2010年9月8日共偿还陈某1800元;于2010年10月23日偿还汇丰投资1200元;于2010年9月9日偿还张某2000元;于2010年10月29日偿还郭某2000元;于2010年10月28日偿还任某甲3500元;于2010年10月9日偿还任某乙3000元。

  6、犯罪嫌疑人收治入院通知书、羁押证明证实,被告人徐长虹于2015年7月26日被羁押,同年7月29日被提押出所。

  7、桓台县看守所出具的关于建议变更在押人员徐长虹强制措施意见、桓台县中医院诊断证明证实,被告人徐长虹患有高血压、冠心病,桓台县看守所建议对被告人徐长虹变更强制措施。

  8、民事判决书、民事裁定书一宗证实,被告人徐长虹对外借款的情况。

  9、桓台县公安局出具的办案说明证实,民警经多方调查,未找到2009年至2010年由荆某甲担保出借给徐长虹钱款的以下债权人:吕某、王某甲、徐某甲、荣某、马某、张某甲、宗某、姓李的男子、姓荣的男子、张某乙、郭姓男子、任某、伊某、姓朱的男子。另外,刘某拒绝作证、荆某、杜某称未借钱给徐长虹。

  10、无违法犯罪记录证明,被告人徐长虹无违法犯罪记录。

  11、户籍证明证实,被告人徐长虹出生于1970年7月13日,犯罪时已达刑事责任年龄。

  二、证人证言

  1、证人赵某(系被害人宋某之妻)证言证实,从2009年2月份以来,被告人徐长虹以往贵和公司送化工原料需要资金周转和为其妹妹徐某乙还贷款为由先后诈骗她和宋某约44万元。被告人徐长虹还把房产证给了他们做抵押,后来,他们发现被告人徐长虹用作抵押的房产证系伪造的,并且他们联系不上被告人徐长虹了,于是就报警了。

  2、证人徐某(系被告人徐长虹之妹)证言证实,被告人徐长虹曾经向她借过钱。她以自己的身份证给被告人徐长虹办过银行卡,这些银行卡都是被告人徐长虹使用。她还证实,她之前并没有独自经营过厂子或者企业。

  3、证人周某(系贵和公司供应科职工)证言证实,被告人徐长虹曾经向贵和公司送化工原料,2009年前后,被告人徐长虹经常到他们办公室要账。

  4、证人王某(系贵和公司办公室主任)证言证实,被告人徐长虹2007年6月份开始向他们公司送表面粉施胶剂,直到2008年10月份之后,被告人徐长虹没有再和贵和公司发生过业务关系。被告人徐长虹给贵和公司供货的货款于2010年2月8日基本结清。

  5、证人荆某甲(与被告人徐长虹系同学关系)证言证实,被告人徐长虹以给贵和公司送造纸原料需要资金周转为由,让他做担保人向别人借钱。由他做担保人的几笔借款有:2009年7月23日,被告人徐长虹借一名姓余的男子60000元钱。后来,被告人徐长虹没有偿还这笔借款,他和郭某被起诉到了法院。2009年12月24日,被告人徐长虹和妻子宋某向张某甲借款68400元,被告人徐长虹跑了之后,他还了张某甲2000元。2010年1月14日,被告人徐长虹借吕某30000元钱。2010年3月24日,被告人徐长虹借王某50000元钱。2010年4月16日,被告人徐长虹借徐某甲80000元,后来,他还了徐书全7400元。2010年4月22日,被告人徐长虹借荣某60000元。2010年6月10日,被告人徐长虹借荆某乙、荆某丙200000元。2010年6月23日,被告人徐长虹借桓台县铸信投资有限公司100000元。2010年6月6日,被告人徐长虹借张某58000元。2009年12月份,被告人徐长虹借宗某50000元,他和郭某每人偿还了宗某32500元作为本金和利息。2009年底,被告人徐长虹借何某50000元,他作担保人,后来被告人徐长虹跑了,他分三次还了何某3000元。2010年夏天,被告人徐长虹借杜某50000元,他作担保人,后来被告人徐长虹跑了后,他还了杜某6150元,另一个担保人张某还了杜某25000元。2010年夏天,被告人徐长虹从建设街一家美容店处借款50000元,他作担保人,后来被告人徐长虹跑了后,他替被告人徐长虹还了5000元。2009年年底,被告人徐长虹让他作担保人,从一名姓李的男子处借款50000元,后来被告人徐长虹跑了,他还了该男子10000元。2009年年底,被告人徐长虹让他作担保人,从一名姓荣的男子处借款50000元。2010年春天,被告人徐长虹让他作担保人,从张峰处借款80000元,后来被告人徐长虹跑了,他归还了张峰2000元。2009年秋天,被告人徐长虹让他作担保人,从刘美处借款40000元,后来被告人徐长虹跑了,他归还了刘美40000元。2009年冬天,被告人徐长虹让他作担保人,从一名姓郭的男子处借款30000元,后来被告人徐长虹跑了,他归还了2000元。2009年秋天,被告人徐长虹让他作担保人,从任某处借款50000元,被告人徐长虹跑了之后,他还给任某3500元。2010年春天,被告人徐长虹让他作担保人,从伊某处借款40000元,被告人徐长虹跑了后,他还给伊某18500元。2010年夏天,被告人徐长虹让他和郭某作担保人,从一名姓张的男子处借款100000元,被告人徐长虹跑了后,他替被告人徐长虹偿还了4500元。2010年四五月份,被告人徐长虹让他作担保人,从荆某处借款30000元。另外,还有一名姓朱的男子找他要过钱,说是被告人徐长虹借的钱是他担保的,但他没有印象了。

  三、被害人陈述

  1、被害人宋某陈述证实,被告人徐长虹以向贵和公司送货急需资金周转和妹妹经营塑料厂需要资金为由,伪造房屋所有权证作担保,分多次诈骗他共计437800元。

  2、被害人张某乙陈述证实,2010年6月份,被告人徐长虹虚构向贵和公司送货急需资金周转的事实,并找了荆某甲、郭某作担保人,向他借款10万元,他们约定了月息3分,他扣下了9000元,通过银行转账给被告人徐长虹91000元。同年8月,被告人徐长虹跑了后,荆某甲和郭某共替被告人徐长虹偿还了他七八千元。

  3、被害人陈某陈述证实,2009年的时候,他在桓台县经营桓台汇丰投资咨询有限公司。2010年,被告人徐长虹以向贵和公司送货急需资金周转为由,分别找他借款5万元和6.5万元,月息3分,手续费2分。但被告人徐长虹没有归还借款。

  4、被害人于某陈述证实,2009年7月,被告人徐长虹以向贵和公司送货急需资金周转为由,向他借款6万元,荆某甲和郭某作担保人。后来,被告人徐长虹跑了,没有还他钱。

  5、被害人张某丙陈述证实,2010年8月份,被告人徐长虹称自己的化工厂需要资金周转,让荆某甲作担保人,向她借款5万元,并约定了月息8分,她扣下了4000元,实际给了被告人徐长虹46000元。被告人徐长虹跑了后,荆某甲替徐长虹偿还了她2000元。

  6、被害人张某甲陈述证实,2009年年底的时候,被告人徐长虹以向贵和公司送货急需资金周转为由,向他借款65000元,双方约定利息为3400元,荆某甲作担保人。2010年8月上旬的一天,被告人徐长虹又向他借款5000元。被告人徐长虹跑了后,他到法院起诉了被告人徐长虹,担保人荆某甲替被告人徐长虹偿还了他2000元。

  7、被害人荆某乙陈述证实,2010年6月份,通过荆某甲的介绍,被告人徐长虹以向贵和公司送货急需资金周转为由,向他和荆某丙借款20万元。被告人徐长虹跑了,也没有偿还他们的借款。

  四、被告人供述和辩解

  被告人徐长虹供述和辩解证实,2007年,他购买了桓台县锦秋小区49号楼2单元202室的房子,首付10多万元是他从多个人手里分多次借的高利贷。到2009年上半年的时候,这10多万元利滚利,成了100多万元。他因为手头没钱,就通过桓台县宝发小区经营服装店的宋姐介绍,以向贵和公司送货急需资金周转为由,向宋某借款3万元,约定月息3分,宋某扣下利息后,将29100元现金交给了他。后来,他办理了一个假房产证交给了宋某,想让宋某继续借钱给他。从2009年9月份至2010年4月份,他分多次从宋某处共借款约二十七万元。2010年5月份,他虚构了帮他妹妹还贷款的事实,向宋某借款15万元。他还多次以向贵和公司送货急需资金周转为由,让荆某甲、郭思文作担保人,从社会上借钱。他记得还从张某甲、吕某、荆某乙、荆某丙、马某、美容店老板、刘某、伊某等人处借过钱,具体的借款数额和时间记不清了。2009年年底之前他借的钱主要是用于往贵和公司送货和偿还高利贷,到2010年,他基本不给贵和公司送货了,但是,为了能让荆某甲继续给他担保借款,他就继续以往贵和公司送货需要资金为理由,对外借款。后来,他因为归还不了借款,为了躲债,于2010年8月初跑到了西安。

  五、鉴定意见

  印章印文检验鉴定书证实,桓台县公安局扣押的中华人民共和国房屋所有权证上“桓台县房产管理局房产登记专用章”系伪造的。

  上述犯罪事实清楚,证据确实充分,足以认定。

  另有辩护人提交的书证一份,内容为被告人徐长虹的母亲年迈多病、家庭生活困难,申请对被告人徐长虹从轻处罚。该份材料与本案犯罪事实无关,不作为证据使用。

  本院认为,被告人徐长虹以非法占有为目的,诈骗他人财物,数额特别巨大,达1014800元,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立,本院予以采信。对辩护人所提被告人徐长虹的诈骗数额不应累计计算,不属于刑法规定的“数额特别巨大”范畴的辩护意见不予采信。在案证据能够证实被告人徐长虹自2007年6月份开始向贵和公司送表面粉施胶剂,直到2008年10月份之后,没有再与贵和公司发生过业务关系。辩护人所提起诉书指控的2009年期间被告人向各被害人借款没有虚构事实,该借款数额应从诈骗数额中予以扣除的辩护意见与审理查明的事实不符,故不予采信。被告人徐长虹在向他人借款时,应出借人的要求提供了担保人,并虚构了向贵和公司送货需要资金周转的事实,使被害人陷入错误认识而将钱“借”给被告人徐长虹,诈骗故意明显。辩护人所提被告人徐长虹不存在诈骗资金不还的主观故意的辩护意见与审理查明的事实不符,不予采信。担保人荆某甲案发后替被告人徐长虹偿还的部分借款,不应认定为被告人徐长虹案发前退赃,故不宜从犯罪数额中扣除,对辩护人所提应将担保人归还的借款从指控的诈骗数额中予以扣除的辩护意见不予采信。被告人徐长虹系被公安机关抓获到案,依法不能认定为自首,但其到案后如实供述犯罪事实,依法应认定为坦白,可对其从轻处罚。对辩护人所提被告人徐长虹系自首的辩护意见不予采信。对辩护人所提被告人徐长虹家庭困难、身患××,可对其从轻处罚的辩护意见,于法无据,不予采信。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十一条、第六十二条、第六十七条第三款之规定,判决如下:

  被告人徐长虹犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金十万元(罚金限本判决生效后三十日内缴纳,刑期自判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日)。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向山东省淄博市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。

  审 判 长  刘 萍

  人民陪审员  胥倩倩

  人民陪审员  李锦花

  二〇一六年五月十六日

  书 记 员  张 娟

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