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虚构工程项目需要资金为由骗借款和骗人担保 (2013)泽刑初字第305号刑事判决书

2017年08月31日07:48 中国裁判文书网 评论字号:T|T

核心提示:江苏省洪泽县人民法院 刑事判决书 (2013)泽刑初字第305号 公诉机关洪泽县人民检察院。 被告人刘某,因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月

  江苏省洪泽县人民法院

  刑事判决书

  (2013)泽刑初字第305号

  公诉机关洪泽县人民检察院。

  被告人刘某,因涉嫌犯诈骗罪于2013年5月22日被刑事拘留,同年6月28日被逮捕。现羁押于洪泽县看守所。

  辩护人许杰,江苏泽之源律师事务所律师

  洪泽县人民检察院以泽检诉刑诉(2013)315号起诉书指控被告人刘某犯诈骗罪,于2013年9月26日向本院提起公诉,并建议适用简易程序审理。因案情复杂,本院决定不适用简易程序审理,于2013年10月16日转换并适用普通程序审理。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。洪泽县人民检察院指派代理检察员王秀凌出庭支持公诉,被告人刘某及其辩护人许杰到庭参加诉讼。现已审理终结。

  公诉机关指控,2009年6月至2011年7月期间,被告人刘某在无还款能力的情况下,以虚构工程项目需要资金周转为由骗取蒋某某、凌某某等人借款,骗取万某、衡某某等人为其担保借款,共计人民币97万元。所骗取钱款被被告人刘某用于支付其私人欠款利息、赌博挥霍及个人消费等用途。2011年8月份,被告人刘某无力偿还欠款后潜逃在外。

  2013年5月22日,被告人刘某被他人带至洪泽县东双沟镇宋庄村索要欠款时,委托他人向公安机关报案。

  为证明上述事实,公诉人当庭宣读和出示了被告人刘某的供述、被害人的陈述、证人证言、书证等证据。

  公诉机关认为,被告人刘某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物,数额特别巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人刘某犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定,系自首,可以从轻处罚。

  被告人刘某辩称部分借款不属于诈骗,其辩护人的辩护意见是起诉指控的被告人刘某犯诈骗罪的部分事实不清,证据不足;被告人刘某有自首情节,建议减轻处罚。

  经审理查明,2009年6月至2011年7月期间,被告人刘某在无还款能力的情况下,以虚构工程项目需要资金周转为由骗取蒋某某、凌某某等人借款,骗取万某、衡某某等人为其担保借款。所骗取钱款被被告人刘某用于支付其私人欠款利息、赌博挥霍及个人消费等用途。2011年8月份,被告人刘某无力偿还欠款后潜逃在外。具体分数如下:

  1.2010年12月3日,被告人刘某以做工程需要资金为由,骗取杜某某人民币2万元。

  2.2011年4月11日,被告人刘某以做工程需要资金为由,骗取岳某某人民币3万元。

  3.2011年5月份,被告人刘某以做工程需要资金为由,骗取万某、闫某某为其担保,从陈某处借款人民币5万元。

  4.2011年6月1日,被告人刘某以做工程需要资金为由,骗取闫某某人民币4万元。

  5.2011年6月21日,被告人刘某以做工程需要资金为由,骗取高某信任为其提供担保,从吕某某处借款人民币5万元。

  上述事实,被告人刘某在开庭审理过程中亦无异议,并有被害人杜某某、岳某某、万某、闫某某、高某的陈述、欠条、借条、收条、转账交易回单等证据证实,本院予以确认。

  6.2009年6月20日、2010年3月30日,被告人刘某以做工程需要资金为由,骗取蒋某某人民币共计7万元。

  7.2010年2月15日,被告人刘某以做工程需要资金为由,骗取谢某某人民币4万元。

  8.2010年3月11日、2010年7月7日,被告人刘某以做工程需要资金为由,骗取凌某某人民币共计24万元。案发前,被告人刘某亲属代其归还人民币3万元。

  9.2011年5月10日,被告人刘某以做工程需要资金为由,以从潘某某处复印的“洪泽湖浴场休闲中心拆迁补偿报告”骗取颜某某信任,从其处骗取人民币3万元。

  10.2011年5月6日,被告人刘某以做工程需要资金为由,以从潘某某处复印的“洪泽湖浴场休闲中心拆迁补偿报告”骗取颜某某信任为其提供担保,从颜某某处借款人民币5万元。

  11.2011年7月23日,被告人刘某以做工程需要资金为由,骗取万某信任为其提供担保,从李某处借款人民币15万元。案发前,被告人刘某亲属代其归还人民币5万元。

  12.2011年7月23日,被告人刘某以做工程需要资金为由,骗取衡某某信任为其提供担保,从李某某处借款人民币20万元。

  2013年5月22日,被告人刘某被他人带至洪泽县东双沟镇宋庄村索要欠款时,委托他人向公安机关报案。

  上述事实,有检察机关提交,经法庭质证、认证的下列证据予以证明:

  (1)被告人刘某的供述,我一般找熟人或朋友借钱和担保,说缺钱或者做生意用。借款被我用于支付小会利息、赌博、消费。我没有固定经济来源,借款多了负担不起,就在外面到处借,拆东墙补西墙,后借不到钱就跑了。2010年以来,我在洪泽、淮安没有工程,就借给朱某某26万元,想参加分成的。

  2009年、2010年,向蒋某某借款7万元用于赌博。

  2010年2月,以做洪泽县工业园区工程需要资金为由向谢某某借款4万元,月息3分,用保险单抵押担保的。利息我支付到2011年5月15日,共付了1.5万元左右。

  2010年3月、7月,我分别向凌某某借款10万元、14万元。刘某帮我还了3万元。我给凌某某7分利息,从借钱之日一直支付到2011年8月份,利息大概支付了20万元。

  2011年5月份,我向颜某某借5万元,利息5分,我以工地进材料需要资金为由找颜某某担保的。2011年5月份,我以同样理由向颜某某借3万元。这8万元被我吃喝玩乐花掉了。借款的时候我出示了洪泽县拆迁办给潘某某的洪泽湖湾悬湖竹寨拆迁补偿文件。

  2011年5月份,我以和楚某某合伙在黄集、洪泽工业园区做工程需要资金周转为名,向李某借款15万元,万某担保的。这些钱被我用于赌钱、吃喝玩、付利息了。

  2010年,我以做洪泽县宝利嘉工程需要资金为由从衡某某处借10万元,这10万元被我赌钱输了。2011年7月份,衡某某介绍李某某借给我20万元,利息1角,我打欠条给李某某,衡某某担保,李某某当时扣了2万元利息,我在欠条上注明借到22万元。我只从李某某处拿18万元现金,其中10万元还给衡某某,另外8万元被我赌钱输了。

  (2)被害人蒋某某的陈述,我和刘某是朋友、亲戚关系。2009年6月20日、2010年3月30日,刘某以搞工程为名分别向我借2万元、5万元,月息2分,并出具借条、欠条各一张,付过我二次利息,我多次向他要钱他都说等等,2010年7月份我找不到他了。这两张欠条的金额只是本金。他和我们讲是做工程,后来了解他根本不做生意,借钱主要用于吃喝玩赌、支付高利贷利息。

  (3)被害人谢某某的陈述,2010年2月,刘某以做工程为名向我借4万元,月息3分,并给我太平洋保险公司、中国人寿保险公司两份保险单作为担保,出具了借条。利息按时付到2011年5月份,2011年8月份找不到刘某。后来我了解刘某根本没有工程。

  (4)被害人凌某某的陈述,我和刘某是邻居,关系很好。2010年3月份、7月份,刘某以和姓楚的合伙做工程需要资金为由,分别向我借10万元、14万元,利息2分,并出具了借条。这两笔钱刘某按月将利息付到2011年8、9月。后刘某跑了,他弟弟刘某还我3万元。我提供的借条都是本金,14万元的借款支付了1.6万元利息,10万元的借款支付了6000元利息,本金都未归还。

  (5)被害人颜某某的陈述,2011年5月10日,刘某以和楚某某合伙建设厂房需要资金支付钢材款为由,向我借3万元,并出具欠条。5月6日,刘某以厂房建设缺少资金为由,要我为他从颜某某处借款5万元做担保,为了让我相信,他拿了一份县拆迁办的文件给我看,我就相信刘某同意为他担保。

  (6)被害人颜某某的陈述,2011年5月6日,刘某说他父亲过去在淮安、洪泽工业园区等地做的工程收尾,向我借钱支付钢材款,最迟三个月就还钱,月息3分。我就借了5万元给他,他出具了欠条,并找颜某某担保。2011年9月份,我找不到刘某。这5万元都是本金,本息没付。

  (7)被害人万某的陈述,2011年7月23日,刘某以他和楚某某在山水电器做工程需要资金为由,请我为他向李某借款15万元做担保,我在欠条上签字担保。2012年春节前刘某亲属还了5万元。借李某的15万元都是本金。

  (8)被害人李某的陈述,2011年7月份刘某以他在朱坝与岔河交界处做工程进材料、发工人工资需要用钱为名,向我借15万元,最迟三个月就还钱,月息1角。我同意了,他找万某做的担保。到8月份,我找不到刘某。事后我了解到他根本没有做工程,还以做工程名义借了不少钱。这张15万元的借条是本金,案发后担保人万某还了我15万本金,没有拿利息。

  (9)被害人衡某某的陈述,2011年年初,刘某以做工程需要钱为由向我借款10万元,月息5分。后他让我帮他找人借钱,把我这边的先还了,我就找了李某某,李某某让我担保,借给刘某20万元,月息1角,当时打给李某某22万元的欠条,多出来的2万元是利息。刘某拿到钱后还了我年初借给他的10万元。2011年7、8月份找不到刘某,我分几次将钱还给李某某。刘某根本不做生意,借钱主要用于吃喝玩赌、支付高利贷利息。

  (10)借条、欠条,载明2009年6月20日、2010年3月30日,被告人刘某向蒋某某借款2万元、5万元;2010年2月15日,被告人刘某借谢某某4万元并支付利息;2010年3月11日、7月7日,被告人刘某欠到凌某某现金10万元、14万元;2011年5月6日,被告人刘某欠到颜某某现金5万元,担保人颜某某;2011年5月10日,被告人刘某欠到颜某某现金3万元;2011年7月23日,被告人刘某借到李某15万元,2011年10月23日前还款,担保人万某;2011年12月7日、2012年1月1日、1月21日,李某收到担保人万某替刘某还款15万元;2011年6月23日,刘某欠到李某某现金22万元,担保人衡某某,2011年7月23日还等情况。

  中国太平洋人寿保险股份有限公司人身保险合同、保险费发票、中国人寿保险股份有限公司保险单、付款收据,载明投保人刘某、被保险人刘某的保险单,投保人和被保险人均是韩某的保险单。

  洪泽县城市房屋拆迁安置中心关于请求拨付洪泽县洪泽湖浴场休闲中心拆迁补偿款的报告,载明被告人从潘某某处复印的拆迁补偿报告情况。

  (11)证人潘某某的证言,2011年夏天,刘某向我借钱,我说钱没拿到,并把县拆迁办给我的洪泽湖湾悬湖竹寨的拆迁文件给他看,他让我把拆迁文件给他用下,说县领导签字可以拿40万拆迁费,拿去给工人看下应急。当时刘某自己拿着文件去复印的,后他怎么用的我不知道。

  (12)证人刘某的证言,我和刘某是兄弟,刘某借的钱一部分他赌博被人骗去了,大部分被他吃喝玩乐花了。

  (13)证人楚某某的证言,我是江苏隆开建设工程有限公司的副总经理。刘某从来没有和我合伙做过任何项目。

  (14)证人衡某的证言,朱某某是我丈夫,他就在岔河盖过厂房,其他地方没有工程。

  (15)洪泽县公安局扣押、发还清单、刘某使用的假身份证复印件、住宿人员信息,载明被告人刘某在外逃避,使用假身份证住宿的情况。

  (16)证人韩某的证言,2013年5月22日,刘某被债主扣在东双沟镇宋庄,打电话给曹某某帮忙报警,曹某某把这个情况告诉我,我打电话报警。

  (17)证人曹某某的证言,2013年5月22日下午15时左右,刘某打电话让我报警,我告诉了他母亲和妻子,刘某妻子韩某打电话报警。

  (18)手机短信照片,载明被告人刘某发短信给曹某某,告诉他自己所处地点,请他报警的情况。

  (19)案件侦破经过、抓获经过,载明本案的侦破及被告人刘某被抓获的情况。

  (20)被告人刘某的照片及户籍证明,载明被告人刘某的身份情况。

  对于被告人刘某提出的部分借款不属于诈骗,以及其辩护人提出的指控被告人刘某犯诈骗罪部分数额事实不清,证据不足的辩护意见。经查,被告人刘某明知自己无还款能力,虚构做工程生意,以做工程需要资金为由,以高利息为诱惑,向被害人蒋某某等人大肆借款,及骗取被害人万某等人为其借款提供担保,所借款项用于赌博、高消费、支付利息,因无力还款潜逃,以上事实不仅被告人刘某在侦查阶段有过供述,且与被害人蒋某某、谢某某、凌某某等人的陈述、证人证言及相关书证相互印证,被告人刘某其主观上具有以非法占有为目的,客观上采取了虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取他人财物,其行为构成诈骗罪。被告人刘某及其辩护人的辩护意见,无事实和法律依据,本院不予采纳。

  对于公诉机关另指控被告人刘某于2010年9月10日以做工程需要资金为由,骗取李某某人民币8万元的事实。经查,李某某于2008年到2010年期间曾向被告人刘某借款30万元,被告人刘某与李某某之间互有债权债务,以上事实有李某某的借条及被告人刘某的供述、李某某的陈述等证据证实,李某某称该款已归还给被告人刘某,但未提供证据,故公诉机关指控被告人刘某诈骗李某某8万元证据不足,本院不予支持。

  本院认为,被告人刘某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取他人财物,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立,本院予以支持。被告人刘某犯罪后自首,可以从轻处罚。对于被告人刘某的辩护人提出的被告人刘某有自首情节,建议减轻处罚的辩护意见。综合本案的事实和情节,不适宜减轻处罚,辩护人的该辩护意见本院不予采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第一款、第六十四条之规定,判决如下:

  一、被告人刘某犯诈骗罪,判处有期徒刑十年六个月,并处罚金人民币二万元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前现行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2013年5月22日起至2023年11月21日止。)

  二、被告人刘某犯罪所得赃款,继续予以追缴。

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向江苏省淮安市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本两份。

  审 判 长  陈士涛

  人民陪审员  郁素娟

  人民陪审员  刘义军

  二〇一四年一月十五日

  书 记 员  潘慧宇

  附:相关法律条文

  《中华人民共和国刑法

  第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

  第六十七条犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行的,是自首。对于自首的犯罪分子,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。

  ……。

  ……。

  第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。

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