组织领导以投资返利为名的传销活动 (2017)鄂0116刑初107号刑事判决书_东方法眼 [dffyw.com]
 
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组织领导以投资返利为名的传销活动 (2017)鄂0116刑初107号刑事判决书

2017年04月06日10:52 中国裁判文书网
   
 

核心提示:湖北省武汉市黄陂区人民法院刑事判决书 (2017)鄂0116刑初107号 公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。 被告人柳某某,女,1991年3月22日出

 湖北省武汉市黄陂区人民法院刑事判决书

 (2017)鄂0116刑初107号

  公诉机关武汉市黄陂区人民检察院。

  被告人柳某某,女,1991年3月22日出生,汉族,中专文化,务工,住湖南省娄底市娄星区。因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,于2016年10月13日被武汉市公安局黄陂区分局刑事拘留,同年11月4日被逮捕。现羁押于武汉市第一看守所。

  被告人柳某某被控犯组织、领导传销活动罪一案,武汉市黄陂区人民检察院于2017年2月13日以鄂武陂检刑诉[2017]99号起诉书向本院提起公诉。本院依法组成合议庭,适用简易程序,公开开庭审理了本案。武汉市黄陂区人民检察院指派检察员韩某出庭支持公诉,被告人柳某某到庭参加诉讼。现已审理终结。

  经审理查明:2012年至2014年期间,陈某1、朱某、时某、余某1、陈某2、曾某1、付某,向某1、王某、程某、谢某、彭某(均已判刑)及谢应交、刘招钱、徐某、张某1、蒋某(均另案处理)等人先后在安徽省合肥市、武汉市黄陂区等地陆续加入以“资本运作、自愿连锁经营、1040工程”为名的非法传销组织。该组织要求下线每人最少缴纳人民币3,800元购买产品1份以获得加入资格,但不向购买者实际交付产品,而是按照发展下线人数在传销组织中设立五个级别及三个晋升级别阶段,将传销人员分为业务员、组长、主任、经理、老总五个级别,同时将组织内部管理人员设置为大总管、申购总管、自律总管、自律配合、经晨、家长、房调等职务进行管理。该组织以直接或间接发展人员的数量作为计酬或返利依据,要求每人最多发展三条直接下线,呈金字塔形向下发展,大肆诱骗他人参加活动,从中牟利。2013年至2015年期间,陈某1、朱某、时某、余某1、陈某2、谢应交、刘招钱、徐某、张某1、蒋某等人陆续成为传销组织最高级别“老总”,且陈某1、朱某、时某、余某1、谢应交、刘招钱、徐某、张某1、蒋某还分别设立“经理室”组建各自传销组织,分别领导、组织该传销组织进行活动。其中,被告人柳某某于2015年4月加入余某1组建的传销组织,并担任申购总管。后因各个传销组织下线人员流失严重,2015年5月至8月刘某、陈某3(均另案处理)等人陆续将上述九个传销组织进行整合,由刘某任“大老总”,陈某3、谢应交先后任“区域组长”并伙同陈某1、朱某、时某、余某1、陈某2、刘招钱、徐某、张某1、蒋某等人共同领导新组建的传销组织。该传销组织直接或间接发展传销人员100余人,被告人柳某某在该新组建的传销组织中担任申购总管。

  上述事实,被告人柳某某在开庭审理过程中亦无异议,且有受案登记表、立案决定书、抓获经过、扣押物品清单、银行资金往来账单、存取款凭证,证人向某2、周某、何某、张某2、胡某、曾某2、陈某4、余某2、杨某、聂某,4、张某3、张某4、贺某等人的证言、同案人陈某1、朱某、时某、余某1、陈某2、曾某1、付某,向某1、王某、程某、谢某、彭某的供述、辨认笔录、传销网络层级图、本院(2016)鄂0116刑初226号刑事判决书以及被告人柳某某的供述等证据证实,足以认定。

  本院认为,被告人柳某某伙同他人组织、领导以投资返利为名的传销组织,要求参加者以投资方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱参加者继续发展他人加入,其组织内部参与人员在三十人以上且层级在三级以上,骗取财物,扰乱经济社会经济秩序,其行为构成组织、领导传销活动罪。公诉机关的指控成立,对被告人柳某某依法应予刑事处罚。被告人柳某某犯罪后能如实供述自己的罪行,依法可从轻处罚。

  依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款之规定,判决如下:

  被告人柳某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十个月,并处罚金人民币5,000元。

  (刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日。即自2016年10月13日起至2017年8月12日止。罚金于本判决生效后五日内缴纳。)

  如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份,副本二份。

  审 判 长  张建平

  人民陪审员  刘火苟

  人民陪审员  许庆发

  二〇一七年三月十七日

  书 记 员  梅 晶


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